Varsinainen yhtiökokous 2020
CapMan Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen Tietosuojaseloste
Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy alla olevasta valikosta.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 4.2.2020 CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella
- 21.1.2020 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
- Liite: CV_Johan Hammaren
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2019
CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 25.1.2019 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
- Liite 1: CV – Olli Liitola
- Liite 2: CV – Peter Ramsay
- 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty vuosikertomus 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n tilinpäätös 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty tilinpäätös 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018
- Korjaus CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2018 (1.3.2019)
- Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle
- Yhtiökokouksen pöytäkirjaAGM Tietosuojaseloste 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2018
Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 1.2.2018 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 14.3.2018 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2017
- CapMan Oyj:n selvitys hallinnonti- ja ohjausjärjestelmästä 2017
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017
- CV – Catarina Fagerholm
- CV – Eero Heliövaara
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
- Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle – Tilintarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan esitys
- 2018 yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 2017
CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:
- 20.2.2017 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 15.3.2017 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
- CV – Mammu Kaario
- CV – Andreas Tallberg
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2016
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Tilintarkastajan valinta
- 2017 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan esitys
Ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj:n 8.12.2016 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 8.12.2016: CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
- Liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: Kutsu CapManin ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- Kutsun liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: CapMan tarjoutuu ostamaan Norvestian – Norvestian hallitus suosittelee vapaaehtoisen vaihtotarjouksen hyväksymistä
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 31.3.2016 osavuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 2016 puolivuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 30.9.2016 osavuosikatsaus
- Vuoden 2016 yhtiökokouksen päätökset
- Hallituksen selostus
- Yhtiökokouksen esitys
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- CapMan Oyj:n vaihtotarjous Norvestia Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
Varsinainen yhtiökokous 2016
CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 12.2.2016 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 16.3.2016 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2015
CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 5.2.2015 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 18.3.2015 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2014
CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 6.2.2014 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 19.3.2014 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset