2019

2019 Vuosikertomus

Yhtiökokoukset

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

 

Kutsu vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00 alkaen GLO Hotel Artin Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki.

Ilmoittaudu kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.2.2020 rekisteröitynä yhtiön osakasluetteloon. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 6.3.2020 klo 10.00, jolloin ilmoittautumisen on oltava yhtiöllä.

Yhtiökokouksen Tietosuojaseloste

Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy alla olevasta valikosta.

Varsinainen yhtiökokous 2019

CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Ylimääräinen yhtiökokous 2019

 

Yhtiökokouskutsu:

Yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2017

CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Ylimääräinen yhtiökokous

CapMan Oyj:n 8.12.2016 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2016

CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2015

CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2014

CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Yleistä yhtiökokouksesta

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun aikana. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten valinta
  • hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
  • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottamisesta ja alentamisestä päättäminen
  • yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen.

Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla. Yleensä kokouskutsu julkistetaan tammikuun lopussa ja määräpäivä vaatimusten esittämiselle on tammikuun alussa.

Yhtiökokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja tarvittaessa pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla CapManin internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Edellisten vuosien yhtiökokousasiakirjat pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta. Vuosittainen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien henkilötiedot ja tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.