Varsinainen yhtiökokous 2020
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 4.2.2020 CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella
- 21.1.2020 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
- Liite: CV_Johan Hammaren
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2019
CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 25.1.2019 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
- Liite 1: CV – Olli Liitola
- Liite 2: CV – Peter Ramsay
- 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty vuosikertomus 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n tilinpäätös 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty tilinpäätös 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018
- Korjaus CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2018 (1.3.2019)
- Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle
- Yhtiökokouksen pöytäkirjaAGM Tietosuojaseloste 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2018
Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 1.2.2018 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 14.3.2018 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2017
- CapMan Oyj:n selvitys hallinnonti- ja ohjausjärjestelmästä 2017
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017
- CV – Catarina Fagerholm
- CV – Eero Heliövaara
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
- Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle – Tilintarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan esitys
- 2018 yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 2017
CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:
- 20.2.2017 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 15.3.2017 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
- CV – Mammu Kaario
- CV – Andreas Tallberg
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2016
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Tilintarkastajan valinta
- 2017 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan esitys
Ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj:n 8.12.2016 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 8.12.2016: CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
- Liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: Kutsu CapManin ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- Kutsun liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: CapMan tarjoutuu ostamaan Norvestian – Norvestian hallitus suosittelee vapaaehtoisen vaihtotarjouksen hyväksymistä
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 31.3.2016 osavuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 2016 puolivuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 30.9.2016 osavuosikatsaus
- Vuoden 2016 yhtiökokouksen päätökset
- Hallituksen selostus
- Yhtiökokouksen esitys
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- CapMan Oyj:n vaihtotarjous Norvestia Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
Varsinainen yhtiökokous 2016
CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 12.2.2016 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 16.3.2016 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2015
CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 5.2.2015 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 18.3.2015 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2014
CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 6.2.2014 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 19.3.2014 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset