Hallituksen jäsenet ja hallituksen järjestäytyminen
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson, Urban Jansson, Teuvo Salminen ja Ari Tolppanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sari Baldauf. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tolppanen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomiksi jäseniksi todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Urban Jansson ja Teuvo Salminen.
Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 3 500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei makseta lainkaan niille hallituksen jäsenille, jotka ovat CapMan-konsernin palveluksessa. Kaikille hallituksen jäsenille päätettiin korvata kohtuulliset matkakulut.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.
Muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti seuraavista yhtiöjärjestyksen muutoksista:
• määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta poistettiin
• täsmäytyspäivää koskevat määräykset poistettiin
• yhtiön edustamista koskeva määräys muutettiin vastaamaan 1.9.2006 voimaantulleen osakeyhtiölain (”uusi osakeyhtiölaki”) terminologiaa sekä lisättiin määräys siitä, että hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä
• varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa, ja yhtiökokouksen viimeiseksi pitoajankohdaksi muutettiin kesäkuun loppu
• yhtiökokouskutsun toimittamistapaa muutettiin siten, että kutsu voidaan julkaista aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, ja että kutsu on julkaistava hallituksen määräämässä sanomalehdessä
• osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskevasta pykälästä poistettiin kohdat, jotka ovat tulleet sovellettaviksi tilanteissa, joissa A- tai B-osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, ja korvattiin kohdat viittauksella arvopaperimarkkinalakiin ja pakollista ostotarjousta koskeviin määräyksiin. Määräykset lunastusvelvollisuudesta, kun arvopaperimarkkinalaki ei tule sovellettavaksi, säilyivät ennallaan paitsi että usean lunastusvelvollisen osakkeenomistajan yhteisen ääniosuuden laskemista koskeva kappale muutettiin vastaamaan voimassaolevan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.
Muutettu yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan CapManin www-sivuilta kohdasta http://www.capman.com/Fi/AboutCapMan/CorporateGovernance/ArticlesofAssociation/
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 B-osakkeen antamisesta tai uuden osakkeen luovuttamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia sekä määräämään niiden antamisen ehdoista.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen. Osakkeet hankitaan Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Molemmat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.
Liikkeessä olevien optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähintojen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiön liikkeessä olevien optio-oikeuksien perusteella tehtävistä osakemerkinnöistä kertyvä merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön kaksi optio-ohjelmaa on hyväksytty yhtiön yhtiökokouksissa 29.8.2000 ja 29.3.2003. Helmikuun 2007 lopussa em. ohjelmiin kuuluvien ja liikkeessä olevien optioiden määrä oli 4,2 miljoonaa kappaletta, ja niiden merkintähintojen yhteismäärä on, vuodelta 2006 maksettava osinko huomioon ottaen, enintään 3,5 milj. euroa.
Lisätietoja:
Olli Liitola, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. (09) 6155 8306 tai 040 605 040
CAPMAN OYJ
Jerome Bouix
partneri
Varainhankinta, IR ja viestintä
Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com