Yhtiökokoukset
CapMan Oyj:n yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä. CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on luettavissa täällä.
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti vuodelta 2007 maksettavaksi osingoksi 0,16 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2008, ja osinko maksetaan 8.4.2008.
Hallituksen jäsenet ja hallituksen järjestäytyminen
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson, Teuvo Salminen ja Ari Tolppanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Conny Karlsson. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tolppanen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomiksi jäseniksi todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo Salminen.
Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille
3 500 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei makseta lainkaan niille hallituksen jäsenille, jotka ovat CapMan-konsernin palveluksessa. Kaikille hallituksen jäsenille päätettiin korvata kohtuulliset matkakulut.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.
Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset:
1. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
2. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta
3. Ehdotus optio-oikeuksien antamisesta
Pörssitiedotteet yhtiökokoukseen liittyen:
31.1.2008 CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2008
27.3.2008 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Helsingin Sanomissa 15.2.2008 julkistettu kutsu
Toimitusjohtaja Heikki Westerlundin yhtiökokouksessa pitämä esitys